Росфинмониторинг будет проверять сделки на сумму не от 600 тыс. руб., а от 1 млн руб. (или аналогичную сумму в иностранной валюте). Закон об этом публикует «Российская газета».
Кроме того, повышается и порог для контроля операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом. Теперь он составляет не 3 млн руб., а 5 млн руб.
Росфинмониторинг в обязательном порядке контролирует операции свыше порога с наличными деньгами (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
До этого список контролируемых операций был закрытым. Теперь Росфинмониторинг, по согласованию с Банком России, сможет определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Сведения о таких операциях будут представляться субъектами «антиотмывочного» закона в Росфинмониторинг в течение определенного им срока, который не может превышать двух лет.
Ранее о необходимости поднять пороги обязательных операций заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, суммы в 600 тыс. руб. и 3 млн руб. были установлены довольно давно и уже потеряли свою актуальность. Набиуллина также говорила и о ревизии операций, подлежащих обязательному контролю.